????辦案過(guò)程
????市公安局白堿灘區(qū)分局偵查一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)2名男子涉嫌“兩卡”違法犯罪
????偵查員展開(kāi)擴(kuò)線(xiàn)偵查后，又成功鎖定1名白姓男子和1名涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人李某
????這4人已全部被我市警方抓獲，目前，警方正在對(duì)這兩起案件展開(kāi)深挖擴(kuò)線(xiàn)工作
????經(jīng)過(guò)市公安局白堿灘區(qū)分局刑偵、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部門(mén)的通力協(xié)作、密切配合、連續(xù)奮戰(zhàn)，4名涉“兩卡”違法犯罪人員被抓獲，有力震懾了涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)。
????8月4日，記者從白堿灘區(qū)分局獲悉以上信息。
????據(jù)白堿灘區(qū)分局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年7月，該局刑偵大隊(duì)在對(duì)一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案展開(kāi)偵查時(shí)，發(fā)現(xiàn)2名沙灣籍男子涉嫌“兩卡”違法犯罪。隨后，偵查員立即對(duì)二人展開(kāi)深度擴(kuò)線(xiàn)。經(jīng)過(guò)縝密偵查，警方又成功鎖定1名白姓沙灣籍男子。最終，在刑偵大隊(duì)周密部署下，7月27日至29日，警方先后將犯罪嫌疑人白某、王某、翟某等人抓獲。
????經(jīng)初步查明，今年5月，犯罪嫌疑人白某在廣東惠州聯(lián)系到“跑分”犯罪團(tuán)伙，在與對(duì)方商量好“好處費(fèi)”后，白某組織王某、翟某辦理了銀行卡、手機(jī)卡，并在我市等多地實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。同時(shí)，將銀行卡、支付寶等支付賬戶(hù)提供給“跑分”犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢(qián)”，從中非法獲利，王某、翟某等人支付賬戶(hù)涉案資金40萬(wàn)余元。
????隨后，白堿灘區(qū)分局刑偵大隊(duì)順藤摸瓜，成功抓獲1名涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人李某。經(jīng)審理查明，今年7月，犯罪嫌疑人李某在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，在內(nèi)蒙古將銀行卡提供給他人進(jìn)行“洗錢(qián)”。
????為確保打深打透打徹底，堅(jiān)決斬?cái)嗌嬖p犯罪關(guān)鍵鏈條，全力擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生存空間，目前，該局刑偵、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部門(mén)正在對(duì)上述兩起案件展開(kāi)深挖擴(kuò)線(xiàn)工作。
????自我市開(kāi)展“百日行動(dòng)”以來(lái)，白堿灘區(qū)分局共破獲各類(lèi)刑事案件6起，抓獲犯罪嫌疑人16人，辦理治安案件9起，查獲違法行為13人，有力地維護(hù)了轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，保障了人民安寧。