一次看似尋常的資金流轉(zhuǎn)，竟?fàn)砍鲆粭l價(jià)值2000余萬元的跨境洗錢黑鏈。
近日，市公安局刑偵支隊(duì)成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲4名犯罪嫌疑人，全國涉案資金流水達(dá)2000余萬元。目前，該案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據(jù)辦案民警介紹，今年7月，克拉瑪依市某公司財(cái)務(wù)人員李華（化名）報(bào)案稱，其通過聊天軟件收到了一條來自“公司領(lǐng)導(dǎo)”的消息，要求其緊急將37.5萬元人民幣匯入一個(gè)指定賬戶。李華沒有多想便按照指示轉(zhuǎn)賬。然而，當(dāng)李華與真正的公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面確認(rèn)后才發(fā)現(xiàn)自己受了騙。
接到報(bào)警后，市公安局刑偵支隊(duì)迅速成立專案組開始偵查。通過技術(shù)手段，專案組鎖定這筆款項(xiàng)流入了一個(gè)注冊地在貴陽市的對公賬戶。專案組立即趕往該賬戶所在地，對開戶人進(jìn)行了抓捕并審訊。
在審訊過程中，開戶人交代，其為了申請網(wǎng)上貸款“刷流水”，便將對公賬戶郵寄到了廣西欽州市。通過對涉詐線索研判分析后，專案組確定，這是一個(gè)涉嫌“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。專案組隨即前往廣西欽州市進(jìn)行秘密摸排。
“經(jīng)過連續(xù)多日的摸排與蹲守，我們發(fā)現(xiàn)全國各地有大量的對公賬戶都被郵寄至廣西欽州市的同一地點(diǎn)，并且有幾名嫌疑人定期出現(xiàn)在一些偏僻地區(qū)收取快遞?！笔泄簿中虃芍ш?duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
上月，在掌握了充足的證據(jù)后，在廣西欽州市的藏匿點(diǎn)，市公安局刑偵支隊(duì)一舉抓獲了4名負(fù)責(zé)接收對公賬戶的犯罪嫌疑人，并查獲大量與洗錢活動(dòng)有關(guān)的物品。
經(jīng)訊問，4名犯罪嫌疑人對收集大量對公賬戶并使用某軟件為境外詐騙集團(tuán)“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，4人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
民警提醒>>>
“跑分”就是洗錢行為
市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“跑分”是一種洗錢行為，屬于違法犯罪活動(dòng)。其本質(zhì)是通過銀行卡或第三方支付平臺(tái)賬戶，如微信、支付寶等，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。犯罪分子通過搭建平臺(tái)，利用他人的銀行賬戶或支付賬戶進(jìn)行收款和轉(zhuǎn)賬，將贓款分流洗白，使得非法資金流向境外。
“犯罪分子一般會(huì)打著‘兼職’‘高傭金’等幌子吸引人注意。為了避免卷入‘跑分’洗錢中，大家應(yīng)提高警惕，不要被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤誘惑，不要輕易出租、出借或出售個(gè)人身份信息、銀行卡、支付賬戶等，以免成為犯罪分子的幫兇。”該負(fù)責(zé)人說。